Κύκλωμα μαστροπείας με φερόμενο επικεφαλής τον Άγγελο Γιαννακόπουλο αποκαλύφθηκε, φέρνοντας στο φως ένα πολύπλοκο σύστημα φορολογικής εξαπάτησης του Δημοσίου στο οποίο εμπλέκονται περισσότερα από 340 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Η υπόθεση περιλαμβάνει νεκρούς που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, συνολικά χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 95 εκατομμύρια ευρώ, απόκρυψη κερδών άνω των 30 εκατ. ευρώ και μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 43 εκατ. ευρώ.
«Χωριάτικο»: Νύχτα αγωνίας για να εξαφανιστούν τα ίχνη – Το «καρφί», οι εντολές Γιαννακόπουλου κι ο «πόλεμος» με τον λογιστή
Επιπλέον, εντοπίστηκαν δωροδοκίες δημοσίων υπαλλήλων και τραπεζικές κινήσεις σε 11 χώρες του εξωτερικού, στοιχεία που συνθέτουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης πίσω από τους φούρνους «Χωριάτικο».
Για τους 59 συλληφθέντες έχουν ασκηθεί βαριές διώξεις για εννέα κακουργήματα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μαστροπεία και κλοπές.
Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας έχει φέρει στο φως επαφές των κατηγορούμενων με κρατικούς λειτουργούς, υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, αστυνομικούς και άτομα με θεσμικό ρόλο.
Από τις πίτσες στα… ψωμιά και τα αρτοσκευάσματα – Τι αποκαλύπτουν τα «ΝΕΑ»
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν πρόσωπα που, με ανταλλάγματα, συνέδραμαν τον Άγγελο Γιαννακόπουλο στις παράνομες δραστηριότητές του, εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στο Εσωτερικών Υποθέσεων, ώστε να ελεγχθούν οι κρατικοί υπάλληλοι που είχαν διασυνδέσεις με το κύκλωμα.
«Πάει να πει ότι κάποιοι τα ‘παίρναν», δήλωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, σχολιάζοντας την υπόθεση.
Οι Αρχές φέρονται να θεωρούν τον Άγγελο Γιαννακόπουλο ως εγκέφαλο της οργάνωσης. Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα έχουν ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, η σύζυγος του Γιαννακόπουλου που ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ένας 80χρονος λογιστής και οι κόρες του, ο 43χρονος επονομαζόμενος Σάκης, ένας επιχειρηματίας της Ρόδου, μία 47χρονη διαχειρίστρια και οι «αχυράνθρωποι», εκ των οποίων έξι είναι νεκροί και δεκατρία ανύπαρκτα πρόσωπα.
Ο ιδιοκτήτης φέρεται να προσπαθούσε να αποκρύψει την ταυτότητά του και να αποπροσανατολίζει τις Αρχές. Τα μέλη της οργάνωσης τον αποκαλούσαν με προσωνύμια όπως: «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss» και «Φάνης».
«Κραγιονάκια» και «δωράκια» σε εφοριακό και υπάλληλο ΕΦΚΑ
Στην ογκώδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής και ως «ελληνικό FBI», περιλαμβάνονται συνολικά 149 πρόσωπα. Από αυτά, τα 13 χαρακτηρίζονται ως «πρόσωπα-φαντάσματα», ενώ έξι εξ αυτών είχαν αποβιώσει πριν καν ξεκινήσει η σχετική έρευνα.
Σύμφωνα με τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο μέλη του κυκλώματος είχαν αναπτύξει επαφές με υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους, έναν από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ. Στόχος ήταν να τους παρέχουν εξυπηρετήσεις, τις οποίες αποκαλούσαν «δωράκια». Σε άλλες συνομιλίες, οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι αναφέρονται ως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».
Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, τα μέλη του κυκλώματος συνεννοούνταν για τα δώρα που θα αγόραζαν προς υπαλλήλους. Τα αποκαλούσαν «κραγιονάκια».
Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί. Ο ένας φέρεται να συναντούσε μέλη του κυκλώματος σε γνωστό strip club της λεωφόρου Συγγρού, προκειμένου να τους ενημερώνει για επικείμενους ελέγχους σε καταστήματα της οργάνωσης. Ο δεύτερος φέρεται να έχει λάβει το ποσό των 1.500 ευρώ. Και οι δύο παραμένουν αταυτοποίητοι, με την έρευνα του «ελληνικού FBI» να συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό του ρόλου τους.
Το κύκλωμα ανέπτυξε έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα σε Μύκονο, Πάρο και κυρίως στη Ρόδο, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, είχε υπό τον έλεγχό του 28 παραλίες και μπιτς μπαρ. Από το 2018, επιχειρηματίες από την Αθήνα εμφανίστηκαν στο νησί και, προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλά ποσά, πήραν τον έλεγχο των παραλιακών επιχειρήσεων.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα παραλιακής έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα, όπου το πραγματικό μίσθωμα ανερχόταν σε περίπου 25.000 ευρώ, αλλά οι επιχειρηματίες του κυκλώματος προσέφεραν 200.000 ευρώ. Ωστόσο, πλήρωναν μόνο την πρώτη δόση, ενώ τα υπόλοιπα δύο χρόνια της μίσθωσης παρέμεναν απλήρωτα. Τον τρίτο χρόνο, όταν ο δήμος μπορούσε να προχωρήσει σε έξωση, έκλειναν την εταιρεία που διαχειριζόταν το μπιτς μπαρ. Έτσι, το Δημόσιο αδυνατούσε να εισπράξει οφειλόμενα ποσά, καθώς ο εμφανιζόμενος ως ιδιοκτήτης ήταν αχυράνθρωπος χωρίς ατομική περιουσία.
Η δομή της οργάνωσης και το ξέπλυμα χρήματος
Από τις 433 επιχειρήσεις που σχετίζονται με το κύκλωμα, οι 340 ήταν φούρνοι, καταστήματα εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και strip clubs. Παράλληλα, λειτουργούσαν και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού. Μέσω αυτών γινόταν το ξέπλυμα χρημάτων, καθώς άτομα δηλώνονταν ως εργαζόμενοι σε εταιρείες-φαντάσματα. Το αρχηγείο της οργάνωσης είχε εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, όπου λειτουργούσε και λογιστήριο για τη «διευθέτηση» των υποθέσεων.
Περίπου 100 αχυράνθρωποι, κυρίως άτομα χαμηλού εισοδήματος ή με προβλήματα υγείας, διαδραμάτιζαν κομβικό ρόλο. Ακόμη και νεκρά πρόσωπα δηλώνονταν ως αχυράνθρωποι. Ο 57χρονος που φέρεται ως επικεφαλής, τους κατέβαλε 1.000 ευρώ μισθό, ενώ μέσω αυτών ιδρύονταν εταιρείες ΙΚΕ για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ώστε να μην φαίνεται ο ίδιος ως πραγματικός ιδιοκτήτης.
Ο 57χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε διάφορα ψευδώνυμα, όπως «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό», «boss» και «Φάνης».
Η οικονομική έρευνα που ξεκίνησε το 2020 εντόπισε 520 μοναδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχους 300 νομικά και φυσικά πρόσωπα, κυρίως αχυράνθρωπους. Σημαντικό μέρος των εσόδων φέρεται να προερχόταν από οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.
Για το ξέπλυμα χρημάτων χρησιμοποιήθηκαν λογαριασμοί σε έξι χώρες. Στη Βουλγαρία εντοπίστηκαν 8 λογαριασμοί, στην Ιρλανδία 47 και στο Λουξεμβούργο 20. Στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν 2 λογαριασμοί με ποσά 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην Κύπρο εντοπίστηκε ένας λογαριασμός με 2,6 εκατ. ευρώ. Στη Δανία, 20 εταιρείες είχαν τον ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, 13 εταιρείες στο εξωτερικό πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 2 εκατ. ευρώ.
Η συνολική ζημιά που φέρεται να προκάλεσε το κύκλωμα στο Δημόσιο ανέρχεται στα 95,5 εκατ. ευρώ.
{
this.dataset.step2 = true;
this.src='https://img.youtube.com/vi/OzMHizznGIA/hqdefault.jpg';
}
)