Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Λαντζέρης με μισθό 435 ευρώ διαχειριστής σε εταιρείες με χρέη 30 εκατομμυρίων – ΤΑ ΝΕΑ

Στο «φως» έφεραν οι Αρχές τον τρόπο δράσης του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, ξετυλίγοντας σταδιακά το κουβάρι της υπόθεσης μέχρι τις συλλήψεις.

Οι έρευνες των «Ράμπο» της ΑΑΔΕ έφεραν στο φως έναν μηχανισμό που λειτουργούσε σαν «εταιρικό carousel». Ο μηχανισμός επέτρεπε στις επιχειρήσεις να συνεχίζουν τη λειτουργία τους, ακόμη και όταν οι εταιρείες που τις διαχειρίζονταν είχαν συσσωρεύσει σημαντικές οφειλές. Πιο αναλυτικά,μόλις μια εταιρεία συσσώρευε χρέη, η επιχείρηση άλλαζε ΑΦΜ και συνέχιζε να κόβει αποδείξεις από μια νέα «καθαρή» εταιρεία, αφήνοντας την παλιά γεμάτη οφειλές.

Με αυτό το κόλπο, το κύκλωμα κατάφερε να στήσει ένα δίκτυο από 917 εταιρείες (εκ των οποίων οι 860 με ληξιπρόθεσμες οφειλές), εμπλέκοντας στη δικογραφία 1.283 κατηγορούμενους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται 80 «μπροστινοί» που εμφανίζονταν ως εταίροι ή διαχειριστές —ορισμένοι συμμετείχαν ταυτόχρονα σε περισσότερες από δέκα εταιρείες, παρότι τα ΑΦΜ τους είχαν χαρακτηριστεί προβληματικά— καθώς και 12 νεκροί «αχυράνθρωποι», στα ονόματα των οποίων συνέχιζαν να λειτουργούν επιχειρήσεις.

Για το κύκλωμα της νύχτας, οι ανθρώπινες ζωές είχαν μετατραπεί σε απλούς αριθμούς φορολογικού μητρώου και κωδικούς πρόσβασης. Τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν ανθρώπους σε απελπιστική οικονομική κατάσταση —ακόμη και έξω από νοσοκομεία— τάζοντάς τους ένα ευτελές «χαρτζιλίκι», ενώ στην πραγματικότητα τους φόρτωναν χρέη εκατομμυρίων.

Στη δικογραφία ξεχωρίζει η περίπτωση ενός ατόμου με ακρωτηριασμένο μέλος, καθηλωμένου σε αναπηρικό αμαξίδιο με ιστορικό εγκεφαλικού, ο οποίος εμφανιζόταν επίσημα ως διαχειριστής σε 28 διαφορετικές εταιρείες.

Παράλληλα, χαρακτηριστική είναι και η αναφορά της δικηγόρου μιας άνεργης γυναίκας, η οποία ενεπλάκη στα πλοκάμια της οργάνωσης ενώ διανύει τον 8ο μήνα της κύησης, προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το ζην.

Η δράση του κυκλώματος ήταν απόλυτα οργανωμένη, με τη στενή συνεργασία δικηγόρων και λογιστών που κανόνιζαν τις εικονικές μεταβιβάσεις. Σε έναν αποκαλυπτικό διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καταγράφεται η βιομηχανία αλλαγής «αχυρανθρώπων»:

Δικηγόρος: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον.»

Λογιστής: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ.»

Την ίδια στιγμή, εργαζόμενος στα μαγαζιά περιέγραψε στις Αρχές την αφόρητη πίεση που δεχόταν από τα αρχηγικά μέλη για να αναλάβει τον ρόλο του «αυτοφωράκια»:

«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας… Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια ο επιχειρηματίας-αρχηγός, στέλνοντάς με σε δικηγορικό γραφείο. Όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα 50 ευρώ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500 ή 2.000 ευρώ», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Για να παραμένουν κάτω από το «ραντάρ» των ελεγκτικών αρχών, οι πραγματικοί εγκέφαλοι δήλωναν τα θύματά τους σε άσχετα και χαμηλόμισθα πόστα.

Πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 10 εταιρείες με χρέη άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, εμφανιζόταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως part-time λαντζέρης με μισθό 435,50 ευρώ το μήνα και παράλληλα ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ. Άλλος «αχυράνθρωπος», χρεωμένος σε 32 εταιρείες με συνολικές οφειλές 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, ήταν δηλωμένος ως ταμίας με μηνιαίο μισθό 755,68 ευρώ.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και ορισμένα στελέχη του κυκλώματος που διαφεύγουν τη σύλληψη, καθώς φαίνεται πως ειδοποιήθηκαν εγκαίρως πριν από την αιφνιδιαστική επιχειρησιακή επέμβαση.